Impuestos Internos interpone formal querella contra un grupo de empresas y asesores tributarios por fraude fiscal
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) presentó formal querella con constitución en Actor Civil contra un primer grupo de personas y empresas responsable de cometer un fraude fiscal con la falsedad de documentos o de banco; falsedad de documentos privados; uso de documentos falsos; estafa agravada; lavado de activos y defraudación tributaria.
La DGII presentó la querella con constitución en Actor Civil contra los señores Lizardo Antonio Mata, Maritza Peña Terrero, Víctor Cecilio Contreras, Carlos Guerrero Costas, Elsa Mildred Rosario Mejía, Yudelka Núñez, Lourdes Luriano y las razones sociales Consorcio Mata, C. por A. y Atlas Marine.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) presentó formal querella con constitución en Actor Civil contra un primer grupo de personas y empresas responsable de cometer un fraude fiscal con la falsedad de documentos o de banco; falsedad de documentos privados; uso de documentos falsos; estafa agravada; lavado de activos y defraudación tributaria.
La DGII presentó la querella con constitución en Actor Civil contra los señores Lizardo Antonio Mata, Maritza Peña Terrero, Víctor Cecilio Contreras, Carlos Guerrero Costas, Elsa Mildred Rosario Mejía, Yudelka Núñez, Lourdes Luriano y las razones sociales Consorcio Mata, C. por A. y Atlas Marine.
